El Compliance para hacerle frente a la corrupción
Los programas de Compliance o Cumplimiento normativo en una organización deben ayudar a prevenir, entre otros riesgos, la materialización de conductas delictivas como la corrupción, fenómeno global qu …
Cómo realizar un plan de cumplimiento normativo
Para garantizar el adecuado cumplimiento de normas y regulaciones externas que le son aplicables a cada organización, así como el cumplimiento de las políticas y códigos de conducta internos, es neces …
Funciones de Compliance y diferencias con Auditoría Interna
El compliance, también llamado cumplimiento normativo, cada vez tiene mayor importancia en las organizaciones de todos los sectores, entre otras cosas, porque es el área responsable de garantizar el c …
3 retos en la lucha contra el lavado de activos
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es uno de los principales delitos que afectan el orden económico y social de los países latinoamericanos, donde el narcotráfico suele ser la principal activ …
