Juan Pablo Calle

Identificar el riesgo es la primera etapa para iniciar una buena gestión. A continuación te explicamos 3 aspectos que debes considerar al momento de llevar a cabo este proceso. 1. Conoce el contexto La identificación comienza con un análisis del …

¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto. Monitorear la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo significa acompañar el comportamiento de los movimientos …

Una sólida cultura de riesgo es la clave para alinear todos los frentes de una compañía según sus objetivos estratégicos. En el mundo empresarial, los cambios suceden de manera vertiginosa. Esos movimientos dinámicos e impredecibles producen consecuencias repentinas e inesperadas …

El análisis del riesgo financiero es la evaluación de la probabilidad de que se concrete una amenaza y de su posible impacto. Por eso es crucial en la gestión de riesgos. La administración de riesgos financieros consiste en calcular el …

Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo LAFT, es esencial reconocer todas las …

Conoce aquí las etapas por las que pasa una organización en el proceso de gestión del riesgo operativo. Es un hecho que todas las organizaciones tienen objetivos estratégicos diferentes y que el nivel de exposición al riesgo también varía de …