Stephanie Haro, Gerente de Riesgos en Gestión Plus y experta en la implementación del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos, presenta en este webinar los fundamentos que todo oficial de cumplimiento debe conocer con respecto a la gestión de riesgos de LA/FT.
Los temas que verás son:
- Contexto general riesgos de LA/FT.
- El oficial de cumplimiento como gestor de riesgos.
- Estándares para la administración de riesgos.
- Tips para el levantamiento de riesgos de LA/FT.
- Efectividad en la gestión de riesgos de LA/FT.
Y finalmente, podrás conocer cómo en Pirani podemos acompañar a tu organización en la gestión de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de nuestro sistema AML.
Si quieres conocer más sobre AML y todas las funcionalidades que te ofrecemos, crea tu cuenta gratis ahora y comienza tu gestión con el plan Free. O también puedes agendar una reunión con uno de nuestros expertos.
