Encuentra acá todo lo que necesitas saber sobre la gestión de riesgos →
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Podrás detectar todos los riesgos de lavado de activos que pueden afectar tu compañía, por procesos y factores de riesgos con el software Pirani.
Con Pirani podrás calcular el perfil de riesgos de los procesos y de la organización basado en los riesgos que identificaste. También, podrás ver la distribución de riesgos a partir de mapas de calor que te permitirán priorizar los riesgos y analizar los perfiles de riesgos inherente y residual por procesos o a nivel de toda tu organización.
Te presentamos
Analiza los factores de riesgo, clientes y contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para apoyar el proceso de definición de alertas de monitoreo transaccional para que refuerces tu programa de prevención de lavado de activos.
Con Pirani podrás hacer un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes para identificar patrones o comportamientos inusuales que te puedan indicar actividades sospechosas. También, configura alertas que se activen cuando se detecten operaciones de lavado de activo o financiación del terrorismo.
Con Pirani podrás definir los criterios de evaluación del nivel de riesgo (Scoring) de tus clientes y contrapartes, que te permita contar con un modelo predictivo de riesgo para la identificación de clientes y contrapartes que puedan utilizar tu entidad como un instrumento para realizar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Con Pirani realiza el proceso completo de debida diligencia y conocimiento de las contrapartes, ya que podrás según tus necesidades consultar en las listas restrictivas y vinculantes la información sospechosa de personas y entidades. Además, a partir de los resultados de las consultas podrás crear alertas que deban ser evaluadas o escaladas para su investigación, y así prevenir y mitigar los riesgos LAFT.
La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente."
Margarita G.
Senior Compliance Specialist
La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."
Laura Carolina G.
Analista SARO