Ricardo Gómez Marulanda, contador público y especialista en la implementación y gestión de sistemas de riesgos, habla en este webinar sobre los aspectos generales y obligaciones legales del SAGRILAFT, por ejemplo: empresas que están obligadas a implementar este sistema, etapas a seguir, los elementos y los mecanismos a considerar, así como el papel del oficial de cumplimiento y qué pasaría si una empresa obligada por la Superintendencia de Sociedades no cumple con este sistema.
Los temas que verás son:
- ¿El SAGRILAFT es obligatorio para todas las empresas?
- ¿El SAGRILAFT se trata de implementar un formulario de conocimiento y pedir documentación a los clientes?
- ¿El contador o revisor fiscal puede ser el oficial de cumplimiento de la empresa?
- ¿Qué sucede si no se implementa el SAGRILAFT estando obligado a hacerlo?
- ¿El SAGRILAFT es solo un requerimiento normativo que exige la Superintendencia de Sociedades?
Además, podrás conocer cómo en Pirani podemos acompañar a las organizaciones del sector real en Colombia a implementar y dar cumplimiento al SAGRILAFT, según lo establece la Superintendencia de Sociedades, con nuestro sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo AML.
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