Lavado de activos, ¿una amenaza para la seguridad nacional?

En este webinar con Orlando López Jimeno, experto y consultor senior en gestión de riesgos no financieros, conocerás sobre la relación entre el control antilavado que opera sobre las diferentes industrias y negocios y el compromiso frente a un Estado amenazado por las organizaciones criminales y sus métodos para blanquear ganancias ilegales.

Los temas que verás son:

1. Lavado de activos y economía criminal.
2. Instrumentos legales y regulatorios en el frente de prevención.
3. El Estado en su rol de comunicación y retroalimentación a los sujetos obligados.
4. Sistematización de la acción preventiva y cadena de valor.

Además, podrás conocer cómo a través del sistema de gestión de riesgos de lavado de activos de Pirani podemos ayudar a tu organización a gestionar fácilmente y prevenir la materialización de este riesgo. Crea tu cuenta y pruébala gratis por 15 días.