Conversamos con María Alejandra Alarcón, quien es experta en Compliance y Sagrilaft, sobre cuáles son etapas y el tratamiento de Sagrilaft, qué empresas están obligadas a presentarla y a qué sectores pertenecen, cómo se debe abordar la debida diligencia, recomendaciones para prevenir el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva, el régimen de medidas mínimas y consejos finales para la implementación del Sagrilaft.

Ahora sí, ¡a darle play!

Es importante dar a conocer al comité de Junta Directiva, hallazgos identificados mediante banderas rojas o monitoreos que puedan significar un riesgo para la empresa. Esto facilitará que se puedan tomar decisiones para realizar mejoras y reducir la probabilidad que esos riesgos se materialicen".

María Alejandra Alarcón, experta en Compliance y Sagrilaft

Conclusiones

  • Al implementar el Sagrilaft estamos obligados a reportar a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) si tenemos alguna operación inusual o sospechosa. Por lo tanto, en caso de identificarla debemos enviar un informe al SIREL.
  •  La Debida Diligencia se ha vuelto parte clave del Sagrilaft, porque nos permite conocer mejor a la contraparte antes y durante una actividad contractual.
  • De nada sirve que los colaboradores tengan una buena cultura de riesgos si no hay la ayuda necesaria por parte de la Junta Directiva para hacer frente a los posibles riesgos que se puedan presentar.

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