Consulta de listas restrictivas internacionales y nacionales en AML

Verificar contrapartes en fuentes de riesgo externas genera pérdida de tiempo, errores de digitación y vacíos graves de trazabilidad ante los entes reguladores. Para eliminar este trabajo manual y desarticulado, incorporamos la consulta de listas restrictivas e vinculantes directamente dentro de nuestro sistema AML. Esta actualización te permite realizar búsquedas en fuentes internacionales y nacionales desde una sola vista, manteniendo cada evidencia registrada en tu flujo de trabajo.

Nota: Si deseas explorar la arquitectura técnica completa, el alcance detallado de las coberturas globales y cómo integrar estas validaciones a tu matriz de riesgo, te invitamos a visitar nuestra página sobre el módulo de listas internacionales para AML.

Cobertura global en segundos con la integración de Sanctions

A través de nuestra integración nativa con Sanctions, tu equipo puede cruzar la información de cualquier cliente o proveedor contra más de 70 listas internacionales sin recurrir a herramientas externas. El proceso toma solo tres pasos dentro de la plataforma:

• Selección del paquete: Adquiere el volumen de consultas que mejor se adapte a la escala operativa de tu empresa directamente con Pirani.
• Ingreso de datos: Dirígete a la sección "Listas" dentro del módulo AML e ingresa los datos básicos de la persona natural o jurídica.
• Obtención del resultado: Obtén en segundos el contraste automático frente a bases como la OFAC, Naciones Unidas, Unión Europea, Interpol, PEPs globales y jurisdicciones de alto riesgo.

Cobertura nacional especializada para México con Quién es Quién

Para las organizaciones que operan en el mercado mexicano, la plataforma ofrece una conexión Plug & Play con el proveedor especialista Quién es Quién. Al contar con el servicio contratado con dicho aliado, la activación en Pirani es inmediata y habilita consultas directas en registros clave como:

• Listas oficiales de la CNBV, Condusef y el SAT.
• Registros de Servidores Públicos Sancionados.
• Bases de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) nacionales.

Un solo flujo de debida diligencia sin capturas de pantalla

Dile adiós a las capturas de pantalla manuales y a las hojas de cálculo dispersas para certificar tu cumplimiento. Toda búsqueda realizada queda automáticamente vinculada al expediente de la contraparte, garantizando trazabilidad total para cualquier auditoría. ¿Quieres validar a tus contrapartes en tiempo real y sin errores? Agenda una demo con nuestro equipo y fortalece tu sistema AML hoy mismo.