Risk ORM
Gestión de riesgos operacionales
Gestiona riesgos operativos, tecnológicos, legales y de seguridad de la información.
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Risk AML
Gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Gestiona los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo que está expuesta la organización
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Compliance
Cumplimiento normativo
Apoyar el cumplimiento de ISO 19600 y
de regulaciones de compliance locales en cada país.
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Event View
Base de eventos
Un sistema de gestión de riesgos inicia con una buena base de eventos e incidentes
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Planning
Planes de acción
Planes de acción o de manera descentralizada, producto de oportunidades de mejora, hallazgos, entre otros.
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Metrics
Gestión de indicadores
Gestiona indicadores de procesos, riesgos, controles y de áreas.
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Assessment
Evaluación de riesgo
Realiza evaluaciones de riesgos, a todas las áreas de la organización permitiendo calificar por diferentes actores.
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Capital Risk
Estimación de capital riesgo operacional
De acuerdo a Basilea, estimar el capital por los 3 métodos básico, estándar, AMA.
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Intelligence
Segmentación de clientes para lavado de dinero.
Permite caracterizar los grupos según los comportamientos transaccionales, para monitorear y detectar operaciones inusuales.
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Monitor
Monitoreo transaccional y gestión de Alertas
Sistema de monitoreo transaccional de las operaciones financieras que se realizan por cualquier canal.
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Risk Profile
Perfil de riesgo de clientes
Conozca el perfil de riesgo de cliente en etapa de vinculación.
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Risk IS
Gestión de seguridad de la información
Medidas preventivas que a través de estrategias y acciones de mitigación permiten proteger la información de una empresa.
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Risk Compliance
Gestión de cumplimiento normativo
Acciones necesarias para asegurar la mejora continua del programa de cumplimiento de cada empresa.
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