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Risk ORM
Gestión de riesgos operacionales


Gestiona riesgos operativos, tecnológicos, legales y de seguridad de la información.


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Risk AML
Gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Gestiona los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo que está expuesta la organización


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Compliance
Cumplimiento normativo

Apoyar el cumplimiento de ISO 19600 y
de regulaciones de compliance locales en cada país.


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Event View
Base de eventos

Un sistema de gestión de riesgos inicia con una buena base de eventos e incidentes

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Planning
Planes de acción

Planes de acción o de manera descentralizada, producto de oportunidades de mejora, hallazgos, entre otros.

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Reporting
Reportes

Genera información para la toma de decisiones de manera sencilla.

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Metrics
Gestión de indicadores

Gestiona indicadores de procesos, riesgos, controles y de áreas.

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Assessment
Evaluación de riesgo

Realiza evaluaciones de riesgos, a todas las áreas de la organización permitiendo calificar por diferentes actores.

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Capital Risk
Estimación de capital riesgo operacional

De acuerdo a Basilea, estimar el capital por los 3 métodos básico, estándar, AMA.


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Intelligence
Segmentación de clientes para lavado de dinero.

Permite caracterizar los grupos según los comportamientos transaccionales, para monitorear y detectar operaciones inusuales.

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Monitor
Monitoreo transaccional y gestión de Alertas

Sistema de monitoreo transaccional de las operaciones financieras que se realizan por cualquier canal.


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Risk Profile
Perfil de riesgo de clientes

Conozca el perfil de riesgo de cliente en etapa de vinculación.


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Risk IS
Gestión de seguridad de la información

Medidas preventivas que a través de estrategias y acciones de mitigación permiten proteger la información de una empresa.


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Risk Compliance
Gestión de cumplimiento normativo

Acciones necesarias para asegurar la mejora continua del programa de cumplimiento de cada empresa.


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