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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento normativo

Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgo de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→

 

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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
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Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

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Segmenta a los clientes de tu organización según comportamientos transaccionales similares.

A través de este módulo puedes segmentar a los clientes teniendo en cuenta sus comportamientos transaccionales. Además, permite monitorear fácilmente aquellas operaciones sospechosas e inusuales. 

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Con intelligenceIntelligence puedes:

  • Definir el perfil transaccional por grupos o segmentos de clientes según el número de veces y el monto establecido como normal por tipo de operación que realizan.
  • Asignar de forma automática a un grupo o segmento a nuevos clientes teniendo en cuenta el perfil transaccional.
  • Integrar el perfil transaccional con el monitoreo de operaciones para detectar oportunamente operaciones inusuales y sospechosas.
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