Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
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Gestionar riesgos a lavado de activos ya no será complicado

Automatiza tu proceso

La gestión de tus riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, siempre estará estructurada y sistematizada. Realiza la identificación, medición, control, reporte de operaciones sospechosas y monitoreo de la manera más simple.

Identifica los factores de riesgos

Podrás detectar todos los riesgos de lavado de activos que pueden afectar tu compañía, por procesos, factores de riesgos y segmentación estructurada con el software Pirani.

Gestiona de manera simple los riesgos de lavado de activos

Comienza a usar Pirani de forma gratuita

Evalúa todos los riesgos

Califica todas las amenazas a las que esta expuesta tu organización, en cuanto al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Genera el perfil y la matriz de los riesgos

Crea perfiles por cada riesgo inherente y residual a nivel de compañía. También podrás organizar cada riesgo por proceso y configurar tu propia matriz según la metodología que utilicen en tu organización.

Construye tus planes de acción

Diseña a tu manera cómo enfrentarás y realizarás el tratamiento de todos tus riesgos LAFT para lograr evitar pérdidas en tu organización o en caso que ocurran, gestionarlas de manera más rápida y eficaz.

Consulta en listas

Con Pirani realiza el proceso completo de debida diligencia y conocimiento de las contrapartes, ya que podrás según tus necesidades consultar en las listas restrictivas y vinculantes la información sospechosa de personas y entidades. Además, a partir de los resultados de las consultas podrás crear alertas que deban ser evaluadas o escaladas para su investigación, y así prevenir y mitigar los riesgos LAFT.

No lo decimos nosotros, nos respaldan los mejores:

La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente."

Margarita G.
Senior Compliance Specialist

La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."

Laura Carolina G.
Analista SARO