Por Mónica María Jiménez, en febrero 28, 2024
Los delitos económicos y financieros, como el fraude y la corrupción, cada vez son más frecuentes tanto en los organismos públicos como en las organizaciones privadas y generan consecuencias negativas a nivel económico, político, social y cultural. Frente a esta …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en julio 12, 2023
Un software para la gestión de auditorías es una herramienta de gran utilidad para los equipos de auditoría de una organización, pues les permite ser más eficientes en cada una de las etapas del ciclo de este proceso, que entre …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 07, 2023
A finales del año 2022, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central de Uruguay (BCU) publicó el documento “Guía de buenas prácticas de protección al consumidor de servicios financieros”. Esta guía, que entró en vigencia desde el primero …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en mayo 31, 2023
Una auditoría basada en riesgos permite a las organizaciones la identificación, evaluación y gestión de los diferentes tipos de riesgos (operativos, financieros, administrativos, etc.) que tienen el potencial de afectar u obstaculizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la …
Lee másPor Ingrid Londoño, en octubre 14, 2022
¿Cómo realizar una auditoría interna que responda a las diferentes amenazas que afectan a las organizaciones? Una pregunta que al resolver, puede contribuir significativamente en tu proceso de control y gestión de riesgos. Conocer cómo realizar un proceso de auditoría …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 14, 2022
Todos los días hay nuevos casos de fraude financiero que afectan a inversionistas, bancos y a grandes empresas del sector real. Sin embargo, estos casos son detectados muy tarde, debido a que las entidades pasan por alto muchas cosas. A …
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