Norma de control para la gestión del riesgo operativo en Ecuador
A través de la Resolución N° SB-2021-2126 del 2 de diciembre de 2021, la Superintendencia de Bancos de Ecuador actualizó la Norma de control para la gestión del riesgo operativo en las entidades finan …
Cómo prevenir el riesgo de corrupción y fraude en salud
En septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia, Supersalud, publicó la Circular Externa 20211700000005-5, en la que presentó las instrucciones generales sobre el Subsistema de …
Caso de estudio: lavado de dinero en el banco Credit Suisse
En diciembre de 2020 el banco Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, fue acusado públicamente por los fiscales de ese país por estar involucrado en el caso de lavado de dinero de una …
Norma para prevenir el lavado de activos en Ecuador
Las empresas que pertenecen al mercado de valores en Ecuador, que están bajo vigilancia, auditoría, control y supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Supercias, deben dar c …
