Así puedes mejorar la gestión de riesgos en tu empresa con un software
Para generar realmente valor a los grupos de interés, ser rentables y sostenibles las organizaciones deben ser cada vez más estratégicas y darle importancia a aquellos procesos que les permitan contin …
Riesgo de modelo: importancia y gestión efectiva
También llamado como riesgo de modelación o riesgo de modelado, este riesgo tiene que ver con la posibilidad de que los modelos utilizados para la toma de decisiones en una organización no den cuenta …
Scoring / Nivel de riesgo de clientes y contrapartes con Pirani
Como parte de una adecuada gestión para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante definir el nivel de riesgo de cada uno de los clientes y contrapartes con lo …
Alertas y monitoreo transaccional para gestionar riesgos LAFT
Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el monitoreo transaccional y la generación de alertas cumplen un papel clave para la prevención de estos de …
