Cumple SAGRILAFT con Pirani y evita sanciones
Si tu organización está obligada a implementar SAGRILAFT, es decir, el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este artículo será de tu …
¿Qué es captación ilegal de dinero?
La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó recientemente la posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonios de tres firmas por captación ilegal de dinero del público. Según Supersociedad …
Diferencias: Seguridad de la información y Ciberseguridad
Si bien estos dos conceptos están muy relacionados, es importante saber que no son lo mismo y existen diferencias entre ellos que es necesario conocer para no caer en imprecisiones o hacer un uso inad …
Uso de algoritmos en la gestión de riesgos LAFT
En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo cada vez será más importante el uso de diferentes técnicas de inteligencia artificial, una herramienta que entre otros beneficio …
