Análisis transaccional: alertas AML
¿Qué salió de nuevo en Pirani en el mes de enero? 🤔
En este webinar, Olga, nuestra directora de producto, nos cuenta qué tenemos de nuevo:
Análisis transaccional
¿Qué es?
Se adiciona sección de análisis transaccional, con el detalle de las transacciones y productos relacionado con el alertamiento que se ha generado desde el motor de reglas.
¿Por qué es importante?
Esto facilita el análisis e investigación de una alerta generada desde el motor de reglas, concentrando los datos más relevantes de los movimientos transaccionales y sus productos relacionados
Perfil de clientes/contrapartes
¿Qué es?
Se adiciona sección de perfil de cliente y contraparte por cada alerta, donde se muestra información como: Historial de alertas, detalle de scoring, detalle del segmento asociado al cliente, historial de consultas en Listas y detalle de datos de perfil de cliente
¿Para qué es importante?
Toda la información en un mismo lugar facilita el análisis de los oficiales de cumplimiento sobre las alertas generadas. Mayor agilidad para la gestión de alertas y sustentación del análisis en un mismo lugar
¿Qué viene de nuevo?
Mejora del módulo de alertas transaccionales
Se habilitarán nuevas funciones y operadores en el módulo de alertas transaccionales; adicionalmente, se habilitarán campos adicionales que podrán ser usados para la creación de alertas que permitan un mayor alcance a los diferentes casos de uso para el análisis de operaciones sospechosas
Mejora filtros avanzados
Adición de nuevos filtros de relaciones en los módulos principales de la aplicación. Genera consultas y reportes de forma más fácil.
Integración con Power BI
Integra la información de eventos y riesgos con tus herramientas analíticas. Habilita tu negocio en el análisis y visualización de sus datos de gestión de riesgos de forma más avanzada, obteniendo insights clave para la toma de decisiones estratégicas.
Configuración regional
Se habilitará la opción de que cada cuenta y cada organización pueda definir la configuración regional de preferencia, en donde podrá definir aspectos como: Zona horaria, formatos de fecha, número, moneda, idioma de preferencia, entre otros.