Erika Montaño, experta en derecho y prevención de crímenes financieros, cómo identificar el punto de partida, trazar el camino adecuado y establecer los estándares esenciales para una prevención efectiva de delitos.
Descubrirás la importancia de entender claramente la posición actual de tu organización, hacia dónde se dirige y cuál es el estándar de cumplimiento necesario para asegurar la protección contra actividades ilícitas.
Gobierno Corporativo
Sistema eficaz que garantice una gestión sana y prudente de la actividad de la empresa. Considera la estructura organizacional claramente definida, con una asignación precisa de responsabilidades.
Control Interno
Desempeño de las actividades relacionadas con el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Institución o Sociedad Mutualista en la realización de sus operaciones.
Los temas que verás son:
- Sobre gobierno corporativo.
- Control Interno
- Análisis de riesgos
- Cultura y objetivos estratégicos de la compañía.
- Gestión de prevención y estructura de control y cumplimiento.
- Mejores prácticas para la prevención de delitos.
¿Preparado para fortalecer la seguridad de tu empresa y prevenir delitos? Empieza hoy mismo evaluando tus riesgos y adoptando políticas efectivas. Así no solo asegurarás tu negocio, sino que también construirás una organización más sólida y digna de confianza.
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