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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
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Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

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La debida diligencia para conocer a los proveedores

En este webinar con Leticia Pelayo, Compliance Officer en Lanapay México, podrás conocer por qué es importante realizar una debida diligencia a los proveedores, qué datos o documentos se deben requerir y algunas recomendaciones para poner en práctica a la hora de realizar este proceso. 

Sobre Leticia Pelayo

Es licenciada en contaduría con especialización en fiscal por la Universidad Autónoma de México, también es licenciada en derecho con especialización en penal por la misma universidad. Tiene más de cinco años de experiencia en la banca tradicional en temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y está certificada como oficial de cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y como especialista de anti lavado de dinero por ACAMS.

Descarga las memorias aquí

 

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