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_______En este webinar con Leticia Pelayo, Compliance Officer en Lanapay México, podrás conocer por qué es importante realizar una debida diligencia a los proveedores, qué datos o documentos se deben requerir y algunas recomendaciones para poner en práctica a la hora de realizar este proceso.
Sobre Leticia Pelayo
Es licenciada en contaduría con especialización en fiscal por la Universidad Autónoma de México, también es licenciada en derecho con especialización en penal por la misma universidad. Tiene más de cinco años de experiencia en la banca tradicional en temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo y está certificada como oficial de cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y como especialista de anti lavado de dinero por ACAMS.
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