Carlos A. Pérez, abogado, experto en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y Presidente de la World Compliance Association - Capítulo México, explica en este webinar de qué se tratan conceptos claves como gobernabilidad, gobernanza, gobierno corporativo, riesgo, compliance, cuál es la finalidad del compliance fiscal y algunas de las obligaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los temas que verás son:
- Conceptualización del riesgo de compliance
- Diferenciación del riesgo legal y de compliance
- Políticas requeridas en el marco normativo mexicano y su impacto
- Beneficios de la adopción de programas de cumplimiento
Finalmente, podrás conocer cómo a través de nuestro sistema Compliance podemos acompañar a tu organización a dar cumplimiento de manera fácil y simple a las diferentes normativas que les apliquen y evitar así sanciones o multas por el no cumplimiento.
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