Camilo Ruiz Díaz, experto en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y Olga Torres, Directora de Operaciones en Pirani, explican en este webinar qué función cumple la segmentación y el monitoreo transaccional en un Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y presentan cómo llevar a cabo estas acciones de forma eficiente con AML+ de Pirani.
Los temas que verás son:
- Conceptos básicos de segmentación.
- Tipos de segmentación.
- Monitoreo transaccional.
- Modelo de monitoreo transaccional.
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