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Actualidad y retos en la prevención del lavado de dinero

En este webinar con Diana Marcela Vargas, especialista en gestión de riesgos operativos, riesgos LAFT y riesgos de seguridad de la información, podrás conocer sobre los riesgos que hoy enfrentan las organizaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como buenas prácticas para gestionarlos adecuadamente. 

¿Qué vas a ver en este webinar?

  1. Retos y comercio ilegal de vida silvestre - GAFI. 
  2. Tendencias digitales y prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
  3. Covid 19:
    - Riesgos materializados en 2021.
    - ¿Qué esperar en el futuro.
  4. Recomendaciones para gestionar los riesgos LAFT.
  5. Uso de tecnología para la prevención y gestión de estos riesgos.
  

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