Cómo medir la efectividad de los sistemas de riesgo contra lavado y fraude
En este webinar se presentarán las nuevas tendencias que se están desarrollando en el Reino Unido para solucionar problemas tan complicados como el lavado de activos y el fraude financiero.
Agenda:
La perspectiva de Gobierno del riesgo del fraude
Roles y responsabilidades
Componentes de un programa
Evaluación del riesgo de fraude
Ejemplos de fraudes
Preguntas
Speaker: Edgar López Rojas, PhD
FinCrime Analytics Expert and Consultant EALAX LTD, Londres - Reino Unido
