Webinars sobre gestión de riesgo y cumplimiento | Pirani

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La reevaluación de riesgos. Su importancia y claves para hacerla

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w_01_w_Sarlaft_4.0_cambios_refuerzan_KYC

Sarlaft 4.0 Parte 1, los cambios que refuerzan el KYC

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Sarlaft 4.0 Parte 2, la visión de la autogestión

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w_fundamentos_basicos_cumplimiento_normativo

Los fundamentos básicos del cumplimiento normativo

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Seguridad de la información en el sector salud

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w_implementar_plan_continuidad_negocio_manera_efectiva

Cómo implementar un plan de continuidad efectivo

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w_incidencias_no_contar_programa_gestion_riesgo

Importancia de contar con un programa de gestión de fraude

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Cómo medir la efectividad de los sistemas de riesgo contra lavado y fraude

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Consideraciones de ciberseguridad para la situación actual

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La importancia de los indicadores de gestión de riesgos

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La debida diligencia frente a las nuevas tendencias tecnológicas

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¿Qué salió mal? análisis del caso de la empresa chilena Osorno

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Cómo identificar y documentar un control

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w_identificar_documentar_riesgo_operativo_conozca_sistema_LAFT

Cómo documentar el riesgo operativo y generalidades del lavado de activos

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Métodos de análisis para identificar los riesgos - Sesión 2

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Métodos de análisis para identificar los riesgos - Sesión 1

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Gestión de eventos de riesgo

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Generalidades de la gestión de LAFT

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Mejores prácticas para el proceso de riesgo operacional

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Estándares internacionales LAFT GAFI

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Métodos de análisis de riesgos

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Elementos del sistema de gestión de riesgo

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