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[Parte 2] ¡Esto es una operación inusual! | con Maritza Rodríguez

Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023

En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección de estas operaciones, de qué manera podemos sacarle provecho a la segmentación para la detección y de qué manera nos pueden ayudar la consulta en listas negras de lavado de activos y la información de prensa a tener el alertamiento sobre una posible operación inusual.

¡Dale play! ;)

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Categorías:AML

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