En esta sesión Jorge Gómez nos enseña sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuáles son las funciones, recomendaciones para las organizaciones y qué países están en la lista negra y gris. También, nos cuenta cómo identificar operaciones sospechosas, su análisis, algunos ejemplos prácticos, las acciones para prevenir el riesgo y sobre el reporte de operaciones sospechosas (ROS).

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