Escuela de Gestión de Riesgos

Cómo identificar operaciones sospechosas y recomendaciones del GAFI

Por Escuela de Gestión de Riesgos el 12 de agosto de 2022

 

En esta sesión Jorge Gómez nos enseña sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuáles son las funciones, recomendaciones para las organizaciones y qué países están en la lista negra y gris. También, nos cuenta cómo identificar operaciones sospechosas, su análisis, algunos ejemplos prácticos, las acciones para prevenir el riesgo y sobre el reporte de operaciones sospechosas (ROS).

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