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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento normativo

Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgo de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→

 

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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →

Cómo identificar operaciones sospechosas y recomendaciones del GAFI

Escuela de Gestión de Riesgos
12 de agosto de 2022

En esta sesión Jorge Gómez nos enseña sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuáles son las funciones, recomendaciones para las organizaciones y qué países están en la lista negra y gris. También, nos cuenta cómo identificar operaciones sospechosas, su análisis, algunos ejemplos prácticos, las acciones para prevenir el riesgo y sobre el reporte de operaciones sospechosas (ROS).

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Cada jueves junto a nuestros expertos aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la Gestión de Riesgos. Próxima clase: Definición de responsabilidades en una evaluación de riesgos

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