En esta sesión Jorge Gómez nos enseña sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuáles son las funciones, recomendaciones para las organizaciones y qué países están en la lista negra y gris. También, nos cuenta cómo identificar operaciones sospechosas, su análisis, algunos ejemplos prácticos, las acciones para prevenir el riesgo y sobre el reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Cada jueves junto a nuestros expertos aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la Gestión de Riesgos. Próxima clase: Normativas de cumplimiento común de ISO y COSO
25 de abril | 10:00 a.m. GMT-5 | Live
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