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siguiente sesión: ¿Cómo generar un informe de riesgos para el comité de riesgos y alta dirección?

Jueves 1 de diciembre , 10:00 a.m. GMT-5. 

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Cómo identificar operaciones sospechosas y recomendaciones del GAFI

Escuela de Gestión de Riesgos
12 de agosto de 2022

En esta sesión Jorge Gómez nos enseña sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuáles son las funciones, recomendaciones para las organizaciones y qué países están en la lista negra y gris. También, nos cuenta cómo identificar operaciones sospechosas, su análisis, algunos ejemplos prácticos, las acciones para prevenir el riesgo y sobre el reporte de operaciones sospechosas (ROS).

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Cada jueves junto a nuestros expertos aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la Gestión de Riesgos. siguiente sesión: ¿Cómo generar un informe de riesgos para el comité de riesgos y alta dirección?

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