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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Cumplimiento normativo

Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgo de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→

 

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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →

¿Cómo hacer la validación de PEPs?

Escuela de Gestión de Riesgos
31 de enero de 2023

En esta sesión Jorge Gómez, experto en AML de Pirani, nos enseña quienes son los PEPS, la normatividad que existe en este tema, que cargos públicos que son considerados PEPS, cuáles son las recomendaciones del GAFI y cómo hacer la validación de PEPS.

→ Prueba Pirani GRATIS: https://bit.ly/3T5eZIV

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Cada jueves junto a nuestros expertos aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la Gestión de Riesgos. Próxima clase: Definición de responsabilidades en una evaluación de riesgos

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