En esta sesión Jorge Gómez, experto en AML de Pirani, nos enseña quienes son los PEPS, la normatividad que existe en este tema, que cargos públicos que son considerados PEPS, cuáles son las recomendaciones del GAFI y cómo hacer la validación de PEPS.
Cada jueves junto a nuestros expertos aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la Gestión de Riesgos. Próxima clase: Cómo empezar una cultura de riesgos
5 de octubre | 
10:00 a.m. GMT-5 | 
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