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Gestión de riesgos de LAFT e identificación de los ROS

Juan Carlos Medina, consultor y experto internacional en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos, compartirá algunas estrategias de gestión de riesgos de LAFT que pueden ayudar en la identificación de operaciones inusuales y sospechosas, así como los lineamientos generales que ayudan a desarrollar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de calidad. 

icon_calendarMartes 9 de agostoiconos_eventos_academia_reloj-1 10:00 a.m.  GMT-5  |   icono_online_lugar_academia Live

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¿De qué hablaremos?

  1. Gestión de riesgos de LAFT en la determinación de operaciones inusuales.
  2. Estrategias de análisis de operaciones en la elaboración de un ROS.
  3. Uso de fuentes de información para la debida diligencia de clientes.

Evento online

Fecha
Martes 9 de agosto

Horario
9:00 a.m. Centroamérica.
10:00 a.m. Ciudad de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
11:00 a.m. Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
12:00 m. Argentina y Uruguay.

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