¿De qué tratará el Foro Regional de AML de Pirani?

Será un encuentro de expertos regionales para analizar las tendencias que están transformando la gestión del riesgo LA/FT. Hablaremos sobre cambios regulatorios, buenas prácticas y la aplicación de tecnología e inteligencia artificial en el cumplimiento.

¿Cuándo y a qué hora es el Foro Regional de AML?

El evento online se realizará el miércoles 19 de agosto de 2026 a las 11:00 a.m. hora de Colombia, Ecuador y Perú. Equivalente a las 10:00 a.m. en México y Centroamérica, 12:00 p.m. en Chile, Bolivia y Venezuela, y 1:00 p.m. en Argentina y Uruguay.

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Foro Regional AML | Nuevos desafíos para prevenir el lavado de activos

Las organizaciones enfrentan un entorno donde los riesgos de lavado de activos evolucionan constantemente. Nuevas tipologías, cambios regulatorios, tecnologías emergentes y mayores expectativas de los organismos supervisores exigen fortalecer los programas de prevención más allá del cumplimiento.

En este Foro Regional reuniremos a expertos del sector para analizar las principales tendencias que están transformando la gestión del riesgo LA/FT y compartir experiencias, estrategias y buenas prácticas que pueden aplicarse en diferentes industrias.

Incluye

Certificado de asistencia

Evento Online Gratuito

En vivo por Contrast

Fecha

Miércoles 19 de agosto

Horario

10:00 a.m. → México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
11:00 a.m. → Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
12:00 p.m. → Chile, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela
1:00 p.m. → Argentina, Uruguay

Ana Itzel De La Cruz | México

Especialista en prevención de lavado de activos y cumplimiento regulatorio con 8 años de experiencia en la industria de transferencias de dinero. Certificada por la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), cuenta con experiencia en KYC, debida diligencia, monitoreo de sanciones, prevención de fraude y auditoría.

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José Aníbal Carrillo | Guatemala

Especialista en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos con más de 16 años de experiencia. Ha liderado estrategias regionales de PLA/FT, fortalecimiento del gobierno corporativo y gestión de riesgos, impulsando programas de cumplimiento alineados con las mejores prácticas internacionales.

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