Por Mónica María Jiménez, en noviembre 16, 2022
Los programas de Compliance o Cumplimiento normativo en una organización deben ayudar a prevenir, entre otros riesgos, la materialización de conductas delictivas como la corrupción, fenómeno global que no solo se presenta en los Estados e instituciones públicas, sino también …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 09, 2022
Para garantizar el adecuado cumplimiento de normas y regulaciones externas que le son aplicables a cada organización, así como el cumplimiento de las políticas y códigos de conducta internos, es necesario contar con un área de compliance que, entre otras …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 02, 2022
El compliance, también llamado cumplimiento normativo, cada vez tiene mayor importancia en las organizaciones de todos los sectores, entre otras cosas, porque es el área responsable de garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno de las normativas y leyes y evitar …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 14, 2022
Es importante tener en cuenta que las entidades deben establecer las políticas, objetivos, procedimientos y estructura para la administración de riesgo. Este sistema debe estar alineado con los planes estratégicos de cada entidad. La posibilidad de incurrir en pérdidas por …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en mayo 18, 2022
El papel del compliance officer cada vez tiene mayor relevancia en todo tipo de organizaciones, que buscan incorporar y contar en sus equipos con un profesional que tenga el conocimiento y las capacidades para garantizar la supervisión, el control y …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en mayo 04, 2022
El compliance o cumplimiento normativo consiste en garantizar el adecuado cumplimiento de leyes y normas vigentes que le son aplicables a cada empresa según su actividad, así como de los códigos éticos y estándares internos que guían el comportamiento de …
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