Yeraldin Sandoval y Camilo Ruiz, especialistas en gestión de riesgos LAFT, explican en este webinar cuáles son los cambios que tuvo el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y cómo el uso de herramientas tecnológicas ayuda al cumplimiento de Sagrilaft a las empresas obligadas.
¿Qué vas a ver en este webinar?
- Contexto del Capítulo X (Sagrilaft) de la Circular Básica Jurídica de 2017.
- Empresas obligadas a cumplir con este Capítulo X.
- Elementos incluidos en Sagrilaft.
- Etapas que debe contemplar Sagrilaft y cumplimiento con herramientas tecnológicas:
- Identificación de riesgos.
- Medición o evaluación de riesgos.
- Control de riesgos.
- Monitoreo de riesgos.
- Otros elementos de Sagrilaft y cumplimiento con herramientas tecnológicas:
- Debida diligencia.
- Señales de alerta.
- Reporte de operaciones sospechosas.
