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La debida diligencia para conocer a los proveedores 

Leticia Pelayo, Compliance Officer en Lanapay México, habla en este webinar sobre la importancia de realizar una debida diligencia a los proveedores, además, explica qué tipo de datos y documentación se debe solicitar para hacerla, hace mención de algunos de los requerimientos regulatorios que existen en Latinoamérica y recomienda buenas prácticas para implementar la debida diligencia.

¿Qué vas a ver en este webinar?

1. ¿Qué es la debida diligencia de proveedores y por qué es importante?
2. ¿A cuáles proveedores se recomienda aplicar la debida diligencia?
3. Requerimientos regulatorios en México y otros países de Latinoamérica.
4. Datos y documentos para una debida diligencia de proveedores.
5. Principales riesgos de no identificar a los proveedores.
6. Mejores prácticas para realizar la debida diligencia a proveedores.
7. Preguntas y respuestas.