Webinar dirigido a Profesionales en América Latina, interesados en conocer los organismos de control internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas.
Gestión de Riesgo Operacional Dirigido a: Sub Gerentes, Jefaturas, Gestores de riesgo operacional, Supervisores, Analistas de Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo Legal, Continuidad de negocios, Seguridad de información, Auditoría y Control interno.
Agenda:
Qué es Gafi
AntecedentesDefiniciones relacionadas al LAFT
Recomendaciones Gafi
Políticas y coordinación ala/cft
Lavado de activos y decomiso
Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
Medidas preventivas
Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
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