Webinar dirigido a Profesionales en América Latina, interesados en conocer los organismos de control internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas.
Gestión de Riesgo Operacional
Dirigido a: Sub Gerentes, Jefaturas, Gestores de riesgo operacional, Supervisores, Analistas de Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo Legal, Continuidad de negocios, Seguridad de información, Auditoría y Control interno.
Agenda:
- Qué es Gafi
- Antecedentes Definiciones relacionadas al LAFT
- Recomendaciones Gafi
- Políticas y coordinación ala/cft
- Lavado de activos y decomiso
- Financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
- Medidas preventivas
- Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
- Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
