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Uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de Sarlaft 4.0

Camilo Ruiz y Felipe Perdomo, especialistas en riesgos, muestran cómo el uso de herramientas tecnológicas ayuda a las empresas a cumplir de una manera simple y eficiente el nuevo sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, Sarlaft 4.0, presentado por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 027 de 2020.

¿Qué vas a ver en este webinar?

1. Contexto. Principales cambios que trajo la Circular 027 de 2020.
2. Ventajas del uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de Sarlaft 4.0.
3. Identificación, asociación y análisis de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
4. Control y monitoreo de riesgos LAFT con AML Suite:
   Segmentación de clientes.
   Monitoreo transaccional.
   Demostración en Pirani AML Suite.