Juan Carlos Medina, consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno, comparte en este webinar aspectos relevantes sobre la gestión de riesgos de LAFT en la determinación de las operaciones inusuales, estrategias de análisis de operaciones en la elaboración de un ROS y uso de fuentes de información para la debida diligencia de clientes.
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