orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
icono_auditoria

 

Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
header_academy_v2

Blog / Riesgos financieros (3)

Por Juan Pablo Calle, en octubre 16, 2020

¿Por dónde comenzar a gestionar el fraude financiero? Lo principal es crear un sistema de control que prevenga y ayude a detectar este tipo de eventos. Aquí te contamos cómo hacerlo. ¿Qué es el fraude financiero? Una definición de fraude …

Lee más
categorías:Prevención de fraudeRiesgos financierosSoftware de gestión de riesgosCultura de riesgos