Los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) cada vez son más fuertes, debido a que las redes usan empresas legales.
Este Webinar está dirigido a profesionales en América Latina, interesados en conocer los organismos de control internacionales y latinoamericanos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como las políticas y responsabilidades derivadas de ellas.
Tema: Generalidades - Gestión de LAFT
Objetivos o Descripción del webinar: fortalecer en los asistentes los conceptos básicos de los elementos de la Gestión del Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo para la implementación de dicho sistema.
Agenda
- Definiciones relacionadas al LAFT
- Organigrama del Sistema
- Procedimientos
- Reglas de Conocimiento del Cliente
- Debida Diligencia (Clasificación)
- Perfil y Monitoreo Transaccional
- Reporte de Operaciones
