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Actualidad y retos
en la prevención del lavado de dinero

En este webinar con Diana Marcela Vargas, consultora de gestión de riesgos operacionales, riesgos LAFT y de seguridad de la información, conoceremos cuál es la situación actual del lavado de dinero a causa de la pandemia que aún vivimos, los principales riesgos asociados a este delito, los retos que enfrentan las organizaciones para prevenirlo y buenas prácticas para tener en cuenta.

icon_calendarMartes 7 de diciembre |  iconos_eventos_academia_reloj-1 10:00 a.m.  GMT-5  |   icono_online_lugar_academia Live

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¿De qué hablaremos?

  1. Contexto del lavado de dinero en medio de la pandemia.
  2. Principales riesgos asociados al lavado de dinero.
  3. Estrategias y buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero en la actualidad.
  4. Retos que tienen las organizaciones.
  5. Uso de herramientas tecnológicas para la prevención de este delito.


Evento online

Fecha
Martes 7 de diciembre

Horario
9:00 a.m. Centroamérica y Ciudad de México.
10:00 a.m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
11:00 a.m. Bolivia y República Dominicana.
12:00 m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

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