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Gestiona y previene los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Con este módulo puedes identificar, medir, controlar y hacer seguimiento a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a los que está expuesta tu organización, que en caso de materializarse pueden significar sanciones, multas y afectaciones a la reputación y a la continuidad del negocio.

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Con risk_aml_01Risk AML puedes:

  • Identificar los riesgos LAFT por proceso, factor de riesgo, tipología, entre otros.
  • Evaluar y calificar los riesgos por frecuencia e impacto, este último se hace por los riesgos asociados.
  • Establecer los controles para mitigar los riesgos LAFT y calificar el diseño y la efectividad de cada uno de los controles.
  • Generar el perfil de riesgos LAFT inherente y residual según el nivel de la organización, factor de riesgo, riesgos asociados, procesos, entre otros.
  • Registrar fácilmente las operaciones inusuales y sospechosas.
  • Cumplir con las normativas y circulares externas relacionadas con la implementación de un sistema de riesgos LAFT.
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