System to monitor financial transactions performed by any channel.

 

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Sistema de monitoreo transaccional de las operaciones
financieras que se realizan por cualquier canal.

 

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Sistema de monitoreo transaccional de las operaciones financieras que se realizan por cualquier canal transaccional: ATM o Cajeros electrónicos, App Móvil, Sucursal Virtual, entre otros, que permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas a temas de fraude y de lavado de dinero.

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¿Qué permite
monitoringMonitor?

  • Integración en línea o en batch con las aplicaciones CORE de negocio.
  • Parametrización de reglas de alertamiento por cualquier campo disponible en la información y analizar una transacción o un grupo de transacciones, esta parametrización la puede realizar el área usuaria (no requiere conocimiento técnico) NO depender de TI o el proveedor.
  • Facilidad en la redefinición de alertas, lo cual permite modificar los parámetros, basado en la experiencia histórica o en cambios del entorno. 
  • Modelo de alertas por perfilamiento, que integrado con el módulo de segmentación, se obtiene un sistema de monitoreo más robusto y predictivo que permita contar con elementos de juicio que permitan analizar las transacciones inusuales de sus clientes y determinar la existencia de operaciones sospechosas.
  • Workflow parametrizable de acuerdo al proceso de revisión de los casos.
  • Asignación automática de casos al equipo de analistas de manera equitativa o por tipo de operación.
  • Descentralizar el proceso de análisis de casos permitiendo la participación de la oficina donde se encuentra vinculado el cliente.
  • Reportes por: tipo de alerta, actividad económica, zona geográfica, permitiendo ver número de alertas generadas, en qué estado se encuentran, entre otras. 


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