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Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional.

Este módulo permite monitorear transacciones financieras realizadas por cajeros electrónicos, aplicaciones móviles y sucursales virtuales, además, detectar a tiempo operaciones que pueden estar relacionadas a temas de fraude y lavado de dinero.

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Con monitoringMonitor puedes:

  • Tener integración con las aplicaciones Core de negocio en línea o en archivo batch.
  • Parametrizar fácilmente reglas de alertamiento por cualquier campo de información disponible y analizar una transacción o un grupo de transacciones.
  • Tener alertas por perfilamiento.
  • Redefinir fácilmente las alertas al modificar parámetros a partir de la experiencia histórica o cambios del entorno.
  • Contar con un flujo de trabajo parametrizable según el proceso de revisión de cada caso.
  • Asignar casos de forma automática al equipo de analistas según el tipo de operación y equitativamente.
  • Descentralizar el análisis de casos al involucrar al equipo en el que está vinculado el cliente.
  • Generar reportes por tipo de alerta, actividad económica, zona geográfica, entre otros, y conocer el detalle del número de alertas generadas y su estado.
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