Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional.
Este módulo permite monitorear transacciones financieras realizadas por cajeros electrónicos, aplicaciones móviles y sucursales virtuales, además, detectar a tiempo operaciones que pueden estar relacionadas a temas de fraude y lavado de dinero.
Con Monitor puedes:
Tener integración con las aplicaciones Core de negocio en línea o en archivo batch.
Parametrizar fácilmente reglas de alertamiento por cualquier campo de información disponible y analizar una transacción o un grupo de transacciones.
Tener alertas por perfilamiento.
Redefinir fácilmente las alertas al modificar parámetros a partir de la experiencia histórica o cambios del entorno.
Contar con un flujo de trabajo parametrizable según el proceso de revisión de cada caso.
Asignar casos de forma automática al equipo de analistas según el tipo de operación y equitativamente.
Descentralizar el análisis de casos al involucrar al equipo en el que está vinculado el cliente.
Generar reportes por tipo de alerta, actividad económica, zona geográfica, entre otros, y conocer el detalle del número de alertas generadas y su estado.
¿Quieres gestionar tus riesgos de una manera más simple?
Monitor puedes:
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