Sarlaft 4.0 Parte 2, la visión de la autogestión

Objetivo: permitir que los participantes complementen lo explicado en la sesión anterior y conozcan de los paradigmas asociados al sistema de autocontrol que propone el SARLAFT 4.0 para que se acondicionen a las políticas actualmente aplicadas en cada una de sus instituciones. 

Agenda:

1. Condiciones del beneficiario final para personas jurídicas. 
2. Aplicación del análisis de riesgo para medir el tiempo en el proceso de actualización de información. 
3. La matriz de riesgo como instrumento de gestión. 
4. Aclaración de las variables mínimas de análisis para el proceso de segmentación. 
5. Manejo de la información de clientes en conglomerados financieros. 
6. Mejoras en los requisitos para ser Oficial de Cumplimiento. 
7. Organización de los tiempos y cargos para el proceso de capacitación al personal.
8. Reglas especiales para operaciones en moneda extranjera.

Speaker: Alexánder Devia

Especialista en administración del riesgo para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Conferencista y capacitador nacional e internacional en temas relacionados con la administración de riesgos anti LA/FT. Diseñador e implementador de modelos para el cumplimiento de la política Antisoborno y Anticorrupción - FCPA. Certificado por Bureau Veritas Business School en Gestión del Riesgo para la norma ISO 31000:2018 y Miembro de la asociación de especialistas en FIBA como Anti-Money Laundering Certified Associate.