Sarlaft 4.0, los cambios que refuerzan el KYC

Objetivo: permitir que los encargados de mitigación de los riesgos de LA/FT en Colombia conozcan y apliquen los cambios que propone la Superintendencia Financiera y que estos sirvan para la actualización de sus manuales y políticas internas.

Agenda:

1. Nuevas terminologías para tener en cuenta. 
2. Diferencias conceptuales del oficial de cumplimiento y el funcionario responsable de las medidas de control LA/FT. 
3. Cambios en la planeación de entrega de informes y revisiones periódicas. 
4. Listas vinculantes para Colombia, su alcance y autogestión. 
5. Nuevo alcance sobre las operaciones con países de alto riesgo 
6. Nuevo alcance para el “conocimiento del cliente”. 
7. Obtención de datos del potencial cliente 
8. Análisis y registro del riesgo de cliente 
9. Uso de herramientas para obtención de información  
10. Registro de la información (uso de formularios) 
11. Validación y verificación de datos 
12. Conocimiento del cliente en entidades aseguradoras. 
13. Procedimiento simplificado del conocimiento del cliente.

Speaker: Alexánder Devia

Especialista en administración del riesgo para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Conferencista y capacitador nacional e internacional en temas relacionados con la administración de riesgos anti LA/FT. Diseñador e implementador de modelos para el cumplimiento de la política Antisoborno y Anticorrupción - FCPA. Certificado por Bureau Veritas Business School en Gestión del Riesgo para la norma ISO 31000:2018 y Miembro de la asociación de especialistas en FIBA como Anti-Money Laundering Certified Associate.