Camilo Ruiz Díaz, experto en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y Olga Torres, Directora de Operaciones en Pirani, explican en este webinar qué función cumple la segmentación y el monitoreo transaccional en un Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y presentan cómo llevar a cabo estas acciones de forma eficiente con AML+ de Pirani.
Los temas que verás son:
Así mismo, podrás conocer cómo funcionan los módulos de segmentación y de monitoreo transaccional en el sistema AML+ de Pirani. Si quieres conocer más detalles de este sistema, puedes agendar una cita con uno de nuestros expertos.
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