Camilo Ruiz y Felipe Perdomo, especialistas en riesgos, muestran cómo el uso de herramientas tecnológicas ayuda a las empresas a cumplir de una manera simple y eficiente el nuevo sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, Sarlaft 4.0, presentado por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 027 de 2020.
¿Qué vas a ver en este webinar?
- Contexto. Principales cambios que trajo la Circular 027 de 2020.
- Ventajas del uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de Sarlaft 4.0.
- Identificación, asociación y análisis de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Control y monitoreo de riesgos LAFT con AML Suite:
Segmentación de clientes.
Monitoreo transaccional.
Demostración en Pirani AML Suite.