Nuestra experta Erika Benítez, explicará el por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y lo que se debe destacar del modelo LAFT.
El objetivo de este webinar es brindar una guía útil y sencilla a los responsables de la gestión de riesgos, sobre generalidades de los sistemas e identificación y documentación de riesgos, basados en la ISO31000 y mejores prácticas.
1. Identificación Riesgos Operativos
- Identificación: Definición de los riesgos .
- Análisis: Proceso, responsable, causas/consecuencias, probabilidad e impacto.
- Calificación y controles.
2. Generalidades del Sistema del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo
- Generalidades del Sistema.
- Definición de los procesos de alcance.
- Definición de variables de Segmentación: clientes, Productos, Jurisdicción, canales.
