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Cómo documentar el riesgo operativo y generalidades del lavado de activos

Nuestra experta Erika Benítez, explicará el por qué es tan importante saber cómo actuar frente al riesgo operativo dentro de la compañía y lo que se debe destacar del modelo LAFT.

El objetivo de este webinar es brindar una guía útil y sencilla a los responsables de la gestión de riesgos, sobre generalidades de los sistemas e identificación y documentación de riesgos, basados en la ISO31000 y mejores prácticas.

Agenda:

1. Identificación Riesgos Operativos

Identificación: Definición de los riesgos .
Análisis: Proceso, responsable, causas/consecuencias, probabilidad e impacto.
Calificación y controles.

2. Generalidades del Sistema del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo.

Generalidades del Sistema.
Definición de los procesos de alcance.
Definición de variables de Segmentación: clientes, Productos, Jurisdicción, canales.

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1. Identificación Riesgos Operativos

2. Generalidades del Sistema del Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo.

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