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Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
Además, con Pirani AML Suite puedes:
con los sistemas Core del negocio.
de clientes y creación de perfil de riesgo.
transaccional.
de operaciones inusuales, normales y sospechosas.
Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Conoce másSegmenta a tus clientes, canales, productos y jurisdicciones según sus comportamientos transaccionales similares y monitorea fácilmente operaciones que pueden ser sospechosas..
Conoce másConoce y califica el riesgo de tus clientes a partir de sus características y antes de tener una relación comercial con ellos.
Conoce másMonitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.
Conoce másImplementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Conoce máse-Mail: info@pirani.co
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Lima: +51 (1) 222 8032
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