Previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
Además, con Pirani AML Suite puedes:
Conocer, a través de la función Integridad de los datos, la población de las diferentes variables de información.
Configurar y gestionar fácilmente diferentes tipos de alertas para prevenir la materialización de riesgos LAFT en tu organización.
Beneficios Pirani AML Suite
Integración
con los sistemas Core del negocio.
Segmentación
de clientes y creación de perfil de riesgo.
Monitoreo
transaccional.
Tratamiento
de operaciones inusuales, normales y sospechosas.
Con estos módulos hacemos más simple tu gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Segmenta a tus clientes, canales, productos y jurisdicciones según sus comportamientos transaccionales similares y monitorea fácilmente operaciones que pueden ser sospechosas..
Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.
Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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