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Previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.

Además, con Pirani AML Suite puedes:

  • Conocer, a través de la función Integridad de los datos, la población de las diferentes variables de información.
  • Configurar y gestionar fácilmente diferentes tipos de alertas para prevenir la materialización de riesgos LAFT en tu organización.
Solicita el demo
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Beneficios Pirani AML Suite

1_integracion_iconos_suite_aml

Integración

con los sistemas Core del negocio.

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Segmentación

de clientes y creación de perfil de riesgo.

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Monitoreo

transaccional.

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Tratamiento

de operaciones inusuales, normales y sospechosas.

Con estos módulos hacemos más simple tu gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Conoce más
Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
Segmenta a tus clientes, canales, productos y jurisdicciones según sus comportamientos transaccionales similares y monitorea fácilmente operaciones que pueden ser sospechosas.
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Segmenta a tus clientes, canales, productos y jurisdicciones según sus comportamientos transaccionales similares y monitorea fácilmente operaciones que pueden ser sospechosas..

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Conoce y califica el riesgo de tus clientes a partir de sus características y antes de tener una relación comercial con ellos.

Conoce más
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Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.
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Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.

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Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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