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Previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.

 

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Beneficios Pirani AML Suite

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Cumplimiento

de normativas y circulares externas relacionadas con la implementación de un sistema de riesgos LAFT.

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Conocimiento

de la población de las variables de información a través de la función Integridad de los datos.

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Configuración

fácil de diferentes tipos de alerta para prevenir la materialización de riesgos LAFT.

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Integración

con los sistemas Core del negocio.

Con estos módulos hacemos más simple tu gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
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Segmenta a tus clientes según comportamientos transaccionales similares y monitorea fácilmente operaciones que pueden ser sospechosas.

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Conoce y califica el riesgo de tus clientes a partir de sus características y antes de tener una relación comercial con ellos.

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Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.
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Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.

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Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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