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Previene el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa. Conoce cómo te ayudamos solicitando un recorrido por nuestro software

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Beneficios Pirani AML Suite

4_tratamiento_iconos_suite_amll

Cumplimiento

de normativas y estándares en gestión de riesgos y prevención del lavado de activos.

5_integracion_datos_iconos_suite_amlll

Diagnóstico

de la data que tiene el cliente con el fin de calcular la integridad de los datos.

2_perfiles_iconos_suite_aml

Información 

del cliente en una sola pantalla para el análisis de las alertas.

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Integración

de las etapas de la gestión de riesgos en una sola herramienta: segmentación, monitoreo, análisis de casos y perfil de riesgo de clientes.

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Capacidad

alta de cargue de información: 5 millones de clientes y 60 millones de transacciones.

Con estos módulos hacemos más simple tu gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo

01_iconos_aml-Monitoreo_riesgosRiesgos LAFT 

Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Identifica, gestiona, controla y monitorea los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo a los que puede estar expuesta tu empresa.
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01_iconos_aml-SegmentaciónSegmentación

Segmenta a tus clientes según comportamientos transaccionales similares y monitorea fácilmente operaciones que pueden ser sospechosas.

02_iconos_aml_Perfiles_riesgoPerfiles de riesgo

Conoce y califica el riesgo de tus clientes a partir de sus características y antes de tener una relación comercial con ellos.

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Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.

03_iconos_aml-Monitoreo_transaccionalMonitoreo transaccional

Monitorea las operaciones financieras realizadas por cualquier canal transaccional para que detectes a tiempo acciones que pueden estar relacionadas con fraude o lavado de dinero.

04_iconos_aml-CumplimientoCumplimiento

Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Implementa de manera eficiente buenas prácticas para que en tu organización cumplan con las normas establecidas interna y externamente relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
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