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Medidas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá

En este webinar con Camilo Ruiz Díaz, especialista en gestión de riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo podrás conocer sobre la Ley 23 de 2015 y el Acuerdo 06 de 2015 de la Superintendencia de Mercados de Panamá.

¿Qué vas a ver en este webinar?

  1. Contexto y definiciones de la Ley 23 de 2015.
  2. Acuerdo 06 de 2015
    - Ámbito de aplicación
    - Perfil financiero y perfil transaccional
  3. Uso de herramientas tecnológicas para la prevención del blanqueo de capitales.
  

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