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Medidas para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá
En este webinar con Camilo Ruiz Díaz, especialista en gestión de riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo podrás conocer sobre la Ley 23 de 2015 y el Acuerdo 06 de 2015 de la Superintendencia de Mercados de Panamá.
¿Qué vas a ver en este webinar?
- Contexto y definiciones de la Ley 23 de 2015.
- Acuerdo 06 de 2015
- Ámbito de aplicación
- Perfil financiero y perfil transaccional
- Uso de herramientas tecnológicas para la prevención del blanqueo de capitales.