Para prevenir los riesgos asociados a LAFT / FPADM en las empresas del sector real, la Supersociedades modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), en el que establece que deben implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT. Conoce en este ebook gratuito todo lo que debes saber sobre este sistema para prevenir la materialización de riesgos LAFT.
¿Qué podrás encontrar en este ebook?
• Empresas obligadas a cumplir SAGRILAFT.
• Elementos del SAGRILAFT.
• Etapas del SAGRILAFT.
• Debida diligencia y debida diligencia intensificada.
• Señales de alerta.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Tecnología para el cumplimiento de SAGRILAFT.
Completa el formulario y accede gratis a este ebook que te servirá para implementar y cumplir de manera eficiente este sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
