Descarga gratis el ebook SAGRILAFT en Colombia: todo lo que necesitas saber

Para prevenir los riesgos asociados a LAFT / FPADM en las empresas del sector real, la Supersociedades modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), en el que establece que deben implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT. Conoce en este ebook gratuito todo lo que debes saber sobre este sistema para prevenir la materialización de riesgos LAFT.

¿Qué podrás encontrar en este ebook?

Empresas obligadas a cumplir SAGRILAFT.
Elementos del SAGRILAFT.
Etapas del SAGRILAFT.
Debida diligencia y debida diligencia intensificada.
Señales de alerta.
Reporte de operaciones sospechosas.
Tecnología para el cumplimiento de SAGRILAFT.

Completa el formulario y accede gratis a este ebook que te servirá para implementar y cumplir de manera eficiente este sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

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