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Gestionar los riesgos de lavado de activos nunca fue tan simple

Con Pirani podrás tener una gestión integral de tus riesgos asociados al lavado de activos de manera estructurada y sistematizada. Identifica y da seguimiento a tus procesos, riesgos, factores de riesgo, controles, alertas, planes de acción, indicadores y evaluaciones en una sola plataforma.
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Así gestionarás los riesgos de lavado de activos a otro nivel 🚀

Factores de riesgo

Podrás detectar todos los riesgos de lavado de activos que pueden afectar a tu compañía, por procesos y factores de riesgos con el software Pirani. 
Financial

Alertas

Podrás crear alertas para registrar y monitorear las operaciones inusuales de riesgos de lavado de activos que puedan poner en peligro la operatividad de tu empresa, además de asociarlas a entidades y factores de riesgos.
Cloud

Consulta tu mapa de calor

Con Pirani podrás ver la distribución de riesgos a partir de mapas de calor que te permitirán priorizar los riesgos y analizar los perfiles de riesgos inherente y residual por procesos o a nivel de toda tu organización.
Transportation

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Simplifica tu gestión de riesgos con Pirani

Empieza a manejar tus riesgos de manera simple. Prueba Pirani gratis, no necesitas tarjeta de crédito.
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¿Deseas subir el nivel de tu gestión de riesgos aún más?

Te presentamos AML_plus 

Segmentación

Analiza los factores de riesgo, clientes y contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para apoyar los proceso de definición de alertas de monitoreo transaccional para que refuerces tu programa de prevención de lavado de activos. 
Education

Monitoreo y alertas transaccionales

Haz un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes para identificar patrones o comportamientos inusuales que te puedan indicar actividades sospechosas. También, configura alertas que se activen cuando se detecten operaciones de lavado de activo o financiación del terrorismo.
E-Commerce

Scoring

Podrás definir los criterios de evaluación del nivel de riesgo (Scoring) de tus clientes y contrapartes, que te permita contar con un modelo predictivo de riesgo para la identificación de clientes y contrapartes que puedan utilizar tu entidad como un instrumento para realizar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Health Care

Segmentación
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Monitoreo y alertas transaccionales
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Scoring
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Conversa con Jorge para que descubras todo lo que puedes lograr con Pirani.

Contamos con el
plan perfecto para ti

01_aml_suite_icon-free

Free plan

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02_aml-suite_icon-basicoStarter

USD 276
Mensuales
Facturados en un solo pago de USD 3,314 al año

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03_aml_suite_icon-proBasic

USD 637
Mensuales
Facturados en un solo pago de USD 7,650 al año

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04_aml_suite_icon-premiumEnterprise

 

Conversemos sobre las necesidades de tu compañía.

Contáctanos

 

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USD 345
Mensuales
Facturados cada mes para un pago de USD 4,140 al año

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USD796
Mensuales
Facturados cada mes para un pago de USD 9,552 al año

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Complemento AML_plus

 

Personaliza y mejora tu plan con los siguientes complementos para tener una gestión de riesgos más completa:

  • Infraestructura dedicada para registros transaccionales
  • Segmentación
  • Monitoreo y Alertas transaccionales
  • Scoring
  • 25 ejecuciones mensuales
  • AML Lite USD 2,800

*Registros transaccionales: Clientes, contrapartes, transacciones y productos. Alertas y resultados de operaciones de esos productos.

1
Registros transaccionales:*
0 - 1 millón

$ 4,800

5
Registros transaccionales:*
1 - 5 millones

$9,100

25
Registros transaccionales:*
5 - 25 millones

$23,500

100
Registros transaccionales:*
25 - 100 millones

$50,700

No lo decimos nosotros, nos respaldan los mejores:
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La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente."

Margarita G.
Senior Compliance Specialist

La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."

Laura Carolina G.
Analista SARO
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