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Gestionar los riesgos de lavado de activos nunca fue tan simple

Con Pirani podrás tener una gestión integral de tus riesgos asociados al lavado de activos de manera estructurada y sistematizada. Identifica y da seguimiento a tus procesos, riesgos, factores de riesgo, controles, alertas, planes de acción, indicadores y evaluaciones en una sola plataforma.

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Así gestionarás los riesgos de lavado de activos a otro nivel 🚀

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Factores de riesgo

Podrás detectar todos los riesgos de lavado de activos que pueden afectar a tu compañía, por procesos y factores de riesgos con el software Pirani. 

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Alertas

Podrás crear alertas para registrar y monitorear las operaciones inusuales de riesgos de lavado de activos que puedan poner en peligro la operatividad de tu empresa, además de asociarlas a entidades y factores de riesgos.

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Consulta tu mapa de calor

Con Pirani podrás ver la distribución de riesgos a partir de mapas de calor que te permitirán priorizar los riesgos y analizar los perfiles de riesgos inherente y residual por procesos o a nivel de toda tu organización.

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Simplifica tu gestión de riesgos con Pirani 

Empieza a controlar tus riesgos de forma eficiente. Prueba Pirani gratis, sin necesidad de tarjeta de crédito, y mejora la protección de tu negocio desde hoy.

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¿Deseas subir el nivel de tu gestión de riesgos aún más?
Te presentamos

AML_plus
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Segmentación

Analiza los factores de riesgo, clientes y contrapartes, productos, canales y jurisdicciones para apoyar los proceso de definición de alertas de monitoreo transaccional para que refuerces tu programa de prevención de lavado de activos. 

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Monitoreo y alertas transaccionales

Haz un seguimiento continuo de las transacciones y actividades financieras de tus clientes para identificar patrones o comportamientos inusuales que te puedan indicar actividades sospechosas. También, configura alertas que se activen cuando se detecten operaciones de lavado de activo o financiación del terrorismo.

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Scoring

Podrás definir los criterios de evaluación del nivel de riesgo (Scoring) de tus clientes y contrapartes, que te permita contar con un modelo predictivo de riesgo para la identificación de clientes y contrapartes que puedan utilizar tu entidad como un instrumento para realizar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Elige un plan que se adapte a ti

Complemento AML_plus

Personaliza y mejora tu plan con los siguientes complementos para tener una gestión de riesgos más completa:

  • Infraestructura dedicada para registros transaccionales
  • Segmentación
  • Monitoreo y Alertas transaccionales
  • Scoring
  • 25 ejecuciones mensuales

*Registros transaccionales: Clientes, contrapartes, transacciones y productos. Alertas y resultados de operaciones de esos productos.

5
Registros transaccionales:*
1 - 5 millones

1
Registros transaccionales:*
0 - 1 millón

25
Registros transaccionales:*
5 - 25 millones

100
Registros transaccionales:*
25 - 100 millones

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No lo decimos nosotros, nos respaldan los mejores:

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“La adaptabilidad a las necesidades y tamaño de la empresa es muy alta, es un traje a la medida con la cual puedes interactuar, el soporte es personalizado y centrado en las necesidades del cliente.”
Margarita G.
Senior Compliance Specialist
"La experiencia con PIRANI ha sido gratificante, ya que me ha permitido realizar de forma efectiva la gestión de riesgos; brindando un servicio dinámico, fácil de implementar y flexible con los diferentes modelos de riesgo de las organizaciones..."
Laura Carolina G.
Analista SARO