En este manual conocerás las características y métodos que puedes implementar para evitar que tu organización sea utilizada por criminales con fines delictivos. Además conocerás qué es el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprenderás cómo evitar que estos crímenes impacten negativamente en tu compañía.

¿Qué podrás encontrar en este ebook?

• ¿Qué es el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
• Etapas del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Estrategias más usadas para el lavado de dinero.
• Métodos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Completa el formulario y accede gratis a este ebook con información relevante sobre los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y cómo evitarlos en tu organización.